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Time is money--we help you to save it

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 疑わしい行為に関する報告書（SAR）を作成する場合、取締役会または指定された専門委員会に提供する必要があるのはどれですか。

A) 報告期間中に提出されたすべてのSARのコピー
B) 報告期間中に提出されたSARに関する統計データ
C) 報告期間中に提出されたSARのすべての詳細
D) 報告期間中にSARが提出されたすべての顧客の名前

2. 異常な取引を識別するために強化されたシナリオや追加のシナリオが必要なビジネスは次のどれですか? (2 つ選択してください)

A) 現金集約型の事業を営む企業はライセンス要件の対象となります
B) 全国で小売店を運営する企業
C) ライセンス要件の対象とならない現金集約型事業を営む企業
D) 医薬品や医療機器を製造する企業、鉱業に従事する企業
E) 病院や医療サービスを運営する企業

3. 重要な公的地位を持つ人物 (PEP) が、一般的な高リスクの銀行顧客よりも大きなリスクをもたらす要因となる条件は次のどれですか。(2 つ選択してください。)

A) PEP の家族や近しい関係者が違法行為に関与している可能性があります。
B) PEP は、大使館の活動を利用して贈収賄や汚職取引を隠蔽する可能性があります。
C) PEP は不正な資金源を持つことができますが、銀行のリスク許容度外の活動を理由に口座を閉鎖されることから法的に保護されています。
D) PEP には、国際銀行規制の下で無制限の信用と金融免除が付与されます。

4. テロ資金供与（CFT）
外国資産管理局 (OFAC) は次の責任を負います。

A) マネーロンダリングの主要な懸念事項として管轄区域を指定する
B) 米国と諸外国間の貿易協定の管理
C) 効果的な輸出管理および条約遵守システムの確保
D) 経済制裁および貿易制裁の実施と執行

5. コンプライアンス部門と組織内の他の機能または部門とのやり取りは、特定のリスク領域に対処することで、金融犯罪対策 (AFC) コンプライアンス プログラムをより堅牢にすることに貢献します。
組織の AFC コンプライアンス プログラムを強化する上で重要な役割を果たす部門はどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 人事（HR）
B) データプライバシーオフィス（DPO）
C) マーケティングと販売
D) 情報セキュリティオフィス（ISO）

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